Verificación de cuenta tras iniciar sesión en Winawin Casino
Winawin Casino solicita verificación para confirmar identidad, edad y método de pago, y para cumplir controles de prevención de fraude y AML antes de habilitar retiros o aumentar límites.
La verificación se pide al primer retiro, cuando el retiro supera un umbral interno, al detectar discrepancias entre datos del perfil y del pago, al cambiar datos sensibles (correo, teléfono, método de pago) o si el sistema marca actividad inusual (múltiples intentos fallidos, cambios de IP/país en poco tiempo).
El casino bloquea el retiro hasta aprobar la verificación y puede pedir que el nombre del titular coincida con el del perfil; si no coincide, rechaza el retiro y exige un método de pago a nombre del usuario.
- ID: Documento de identidad o pasaporte en vigor; foto a color de anverso y reverso; en algunos casos, selfie sosteniendo el documento o selfie con una nota con la fecha para prueba de “liveness”.
- Address: Factura de servicios (luz, agua, gas, internet) o extracto bancario con nombre y dirección; emitido en los últimos 3 meses; se acepta PDF o foto completa donde se vea la fecha y el emisor.
- Payment: Para tarjeta, foto de la tarjeta con solo los últimos 4 dígitos visibles y el nombre; oculta el CVV; para monederos electrónicos, captura del perfil donde aparezcan nombre, correo y/o ID de cuenta; para transferencia, extracto con IBAN y titular.
- Age: Confirmación de mayoría de edad a través del documento; si el documento no muestra claramente la fecha de nacimiento, el casino pide un segundo documento oficial.
- Source of funds: Si el volumen de depósitos/retiros sube de forma rápida, puede pedir justificantes como nómina, declaración fiscal o extracto bancario que muestre ingresos, con datos no relevantes tapados.